对乙酰氨基酚,谢谢你,嗯哼-竞技宝客户端_竞技宝客户端下载_竞技宝手机版下载

admin 3个月前 ( 05-11 05:46 ) 0条评论
摘要: 慈文传媒股份有限公司公告(系列)...

股票代码:002343 股票简称:慈文传媒 布告编号:2019-029

慈文传媒股份有限公司

关于监事会换届推举的布告

本公司及监事会整体成员保证信息宣布内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

慈文传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会任期已于2018年9月29日届满,为保证公司监事会作业的连续性及稳定性,公司第七届监事会的换届作业恰当延期。换届推举完结之前,公司第七届监事会整体成员按照法令、法规和《公司章程》的相关规矩,持续实行其责任和责任。本次延期换届未对公司正常运营产生影响。

鉴于公司近期施行了控股权转让,公司控股股东、实践操控人已发作改变,公司监事会现进行换届推举。依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规矩》等有关法令法规及规范性文件的规矩,公司于2019年5月6日举办第七届监事会第二十四次会议,审议经过了《关于公司监事会换届推举的方案》。

依据《公司法》、《公司章程》等相关规矩,公司第八届监事会设监事3名,其间非职工代表监事2名、职工代表监事1名。公司监事会提名朱明洪、崔山山为公司第八届监事会非职工代表监事提名人,简历详见附件。职工代表监事由公司职工代表大会推举产生。公司2018年年度股东大会推举产生的两名非职工代表监事将与职工代表监事一起组成公司第八届监事会。

公司最近两年内曾担任过公司董事或许高档处理人员的监事人数未超越公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超越公司监事总数的二分之一。公司董事、高档处理人员及其爱人和直系亲属在公司董事、高档处理人员任职期间未担任公司监事。

公司第八届监事会监事任期3年,自公司股东大会审议经过之日起核算。

本方案需要提请公司2018年年度股东大会采纳累积投票制对每位监事提名人逐项进行表决推举。

公司对第七届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司开展所做的奉献标明诚心的感谢!

特此布告。

慈文传媒股份有限公司监事会

2019年5月7日

附件

第八届监事会非职工代表监事提名人简历

1、朱广元堂纤体梅明洪:男,汉族,1976年11月生,我国国籍,无永久境外居留权,江西财经大学经济法、买卖经济处理专业结业,经济学士学位、法学学士学位,江西财经大学秋涛美肤法令硕士专业,硕士学位,高档经济师、律师资历、法令顾问资历、证券从业资历。1999年7月至2013年7月历任江西洪都航空工业集团有限责任公司、江西洪都航空工业股份有限公司法令事务部、证券法令部部长;2013年7月至今任篇章六合传媒出资控股集团有限公司危险操控部司理。2014年2月任上海瑞章出资有限公司监事,2014年4月任上海悦章出资有限公司监事。

到宣布日,朱明洪先生未持有本公司股份。朱明洪先生在本公司控股股东篇章六合传媒出资控股集团有限公司担任上述职务;除此之外,朱明洪先生与公司其他董事、监事和高档处理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在相相联系。

朱明洪先生不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;不存在被我国证监会采纳证券商场禁入方法、或最近三年内遭到我国证监会行政处罚、或因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象;不存在被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员或最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评的景象;不存在《公司章程》中规矩的不得担任公司高档处理人员的景象;经在最高人民法院网查询,承认朱明洪先生不是“失期被实行人”。朱明洪先生的任职资历契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规矩》及证券买卖所其他相关规矩等要求。

2、崔山山:女,1973年10月生,我国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历。1998年参与作业,先后在北京新侨饭馆、北京新侨诺富特饭馆、北京翔达世界商务酒店担任处理职务;近五年来,任北京翔达世界商务酒店总司理;2017年6月至今,任本公司部属控股子公司北京慈文电影发行有限公司副总司理;2018年5月以来,任本公司第七届监事会主席。

到宣布日,崔山山女士未持有本公司股份,与公司控股股东、实践操控人及其他董事、监事和高档处理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在相相联系。

崔山山女士不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;不存在被我国证监会采纳证券商场禁入方法、或最近三年内遭到我国证监会行政处罚、或因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象;不存在被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员或最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评的景象;不存在《公司章程》中规矩的不得担任公司高档处理人员的景象;经在最高人民法院网查询,承认崔山山女士不是“失期被实行人”。崔山山女士的任职资历契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规矩》及证券买卖所其他相关规矩等要求。

股票代码:002343 股票简称:慈文传媒 布告编号:2019-王惠芬030

关于举办2018年年度股东大会的告诉

本公司及董事会整体成员保证信息宣布内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

依据慈文传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十七次会议抉择,定于2019年5月28日举办2018年年度股东大会。现将有关事项告诉如下:

一、举办会议基本状况

1.股东大会届次:2018年年度股东大会

2.会议招集人:公司董事会

3.公司第七届董事会第二十七次会议审议经过了《关于举办2018年年度股东大会的方案》,本次股东大会的招集、举办契合《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》等的规矩。

4.会议举办日期和时刻:

(1)现场会议举办时刻:2019年5月28日(星期二)下午14:30。

(2)经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为:2019年5月28日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;

(3)经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时刻为:2019年5月27日15:00至2019年5月28日15:00。

5.股权挂号日:2019年5月21日。

6.会议举办方法:本次会议选用现场投票表决与网络投票相结合的方法举办,公司股东应挑选现场投票、网络投票中的一种方法进行表决。同一表决权呈现重复表决的,以第一次投票成果为准。

7.现场会议举办地址:北京市朝阳区崔各庄南皋路129号塑三文明构思工业园B6四楼会议室

8.会议到会目标:

(1)到2019年5月21日下午15:00收市后在我国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东均有权到会本次股东大会,或书面形式托付署理人到会会议和参与表决,该股东署理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高档处理人员;

(3)公司延聘的律师及其他相关人员。

二、 会议审议事项

提交本次会议审议和表决的方案如下:

1、《2018年度董事会作业陈说》

2、《2018年度监事会作业陈说》

3、《〈2018年年度陈说〉及其摘要》

4、《2018年度财务决算陈说》

5、《2018年度利润分配预案》

6、《2018年度征集资金寄存与使用状况的专项陈说》

7、《关于续聘2019年度审计组织的方案》

8、《关于公司及子公司2019年度请求归纳授信额度及供给担保额度的方案》

9、《关于公司董事会换届推举的方案》(推举非独立董事)

9.01 推举吴卫东为公司第八届董事会非独立董事

9.02 推举马中骅为公司第八届董事会非独立董事

9.03 推举花玉萍为公司第八届董事会非独立董事

9.04 推举李华为公司第八届董事会非独立董事

9.05 推举严正为公司第八届董事会非独立董事

9.06 推举傅佳敏为公司第八届董事会非独立董事

10、《关于公司董事会换届推举的方案》(推举独立董事)

10.01 推举林敬伟为公司第八届董事会独立董事

10.02 推举陈大鹏为公司第八届董事会独立董事

10.03 推举杜云波为公司第八届董事会独立董事

11、《关于公司监事会换届推举的方案》

11.01 推举朱明洪为公司第八届监事会非职工代表监事

11.02 推举崔山山为公司第八届监事会非职工代表监事

本次股东大会方案1至方案8,经公司第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第二十三次会议审议经过,方案内容详见公司2019年4月30日在指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.c集食惠网om.cn)上宣布的相关布告;议对乙酰氨基酚,谢谢你,嗯哼-竞技宝客户端_竞技宝客户端下载_竞技宝手机版下载案9至方案11,经公司第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第二十四次会议审议经过,方案内容详见公司2019年5月7日在指定媒体宣布的相关布告。

上述方案,公司将对中小股东的表决进行独自计票。

上述方案8归于特别抉择事项,须由到会股东大会的股东(包含股东署理人)所持表决权的股份数的2/3以上经过。

方案9至方案11别离设有子方案,需逐项表决。

公司贠婺独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、方案编码

本次股东大会方案编码表:

四、 会议挂号方法

1.挂号时刻:2019年5月22日、5月24日(上午9:30-11:30,下午13:30-16:30)

2.挂号地址:公司董事会办公室(上海市虹口区东台甫路948号白金湾广场1703室)

3.挂号方法:

(1)自然人股东须持股票账户卡、自己身份证或其他能够标明其身份的有用证件或证明进行挂号;受自然人股东托付署理到会会议的署理人,须持自己身份证、托付人身份证复印件、授权托付书(见附件二)、股票账户卡或其他能够标明其身份的有用证件或证明进行挂号;

(2)法人股东由法定代表人到会会议的,需持自己身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股票账户卡进行挂号;由法定代表人托付的署理人到会会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、托付人身份证复印件、署理人身份证、授权托付书、股票账户卡或其他能够标明其身份的有用证件或证明挂号;

(3)异地股东可凭以上有关证件和《参与会议回执》(见附件三)采纳书面信函或传真方法处理挂号(须在2019年5月24日16:30前送达或传真至公司),公司不接受电话方法处理挂号;

(4)股东或署理人到会会议请出示上述有用证件原件。

五、网络投票详细操作流程

在本次股东大会上,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件一。

六、其他事项

1.联系方法

联系电话:021-33623250

传真号码:021-33623251-802

联 系 人:罗士民

通讯地址:上海市虹口区东台甫路948号白金湾广场1703室

邮政编码:200082

2.会期半响,与会股东食宿及交通费用自理。

3.到会会议的股东及股东署理人,请于会前半小时带着相关证件原件,到会场处理挂号手续。

4.网络投票期间,如网络投票体系遇突发严重事件的影响,则本次股东大会的进程另行告诉。

七、备检文件

1.公司第七届董事会第二十六次会议抉择;

2.公司第七届董事会第二十七次会议抉择;

3.公司第七届监事会第二十三次会议抉择;

4.公司第七届监事会第二十四次会议抉择。

特此告诉。

附件:

一、参与网络投票的详细操作流程

二、授权委对乙酰氨基酚,谢谢你,嗯哼-竞技宝客户端_竞技宝客户端下载_竞技宝手机版下载托书

三、参与会议回执

慈文传媒股份有限公司董事会

附件一

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362343

2.投票简称:慈文投票

3.方案设置及定见表决(1)方案设置

表一、股东大会方案对应“方案编码”一览表(2)填写表决定见或推举票数

关于非累积投票方案,填写表决定见:赞同古宁村、对立、放弃。

关于累积投票提案,填写投给某提名人的推举票数。上市公司股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票,股东所投推举票数超越其具有推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人,能够对该提名人投0票。

四川拓普测控科技有限公司

股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限在提名人中恣意分配(能够投出零票),但总数不得超越其具有的推举票数。

表二、累积投票制下投给提名人的推举票数填写一览表

各提案组下股东具有的推举票数举例如下;

(1)推举非独立董事(如表一提案9,选用等额推举,应选人数为6位)

股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数6

股东能够将所具有的推举票数在6位非独立董事提名人中恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

(2)推举独立董事邻家娇妻文秋(如表一提案10,选用等额推举,应选人数为3位)

股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数3

股东能够将所具有的推举票数在3位独立董事提名人中恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

(3)推举监事(如表一提案11,选用等额推举,应选人数为2位)

股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数2

股东能够将所具有的推举票数在2位监事提名人中恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

4.股东对总方案进行投票,视为对除累积投票方案外的其他一切方案表达相同定见。

股东对总方案与详细方案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细方案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细方案的表决定见为准,其他未表决的方案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细方案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1.投票时刻:2019年5月28日的买卖时刻,即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1.互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月27日(现场股东大会举办前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年5月28日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

2.股东经过互联网投票体系进行网络投票,需按照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年4月修订)》的规矩处理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程,可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn 规矩指引栏目查阅。

3.股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件二:授权托付书(剪报、复印或按以下格局克己均有用)

兹托付 (先生/女士)代表自己/本单位到会慈文传媒股份有限公司2018年年度股东大会,并署理行使表决权。自己已经过深交所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决定见如下:

托付人(个人签名/组织盖章、法定代表人签名): 日期: 年 月 日

托付人身份证号码(组织股东一致社会信誉代码):

托付人股东账号: 托付人持股数(股):

被托付人签字: 被托付人身份证号码:

附件三

2018年年度股东大会参与会议回执

截止2019年5月21日,自己/本单位持有慈文传媒股份有限公司股票,拟参与慈文传媒股份有限公司2018年年度股东大会。

股东签字(组织股东盖章,法定代表人签字):

日期: 年 月 日

股票代码:002343 股票简称:慈文传媒 布告编号:2019-026

第七届董事会第二十七次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员保证信息宣布内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举办状况

慈文传媒股份有限公司(以下简称“公司那个人仇志”)第七届董事会第二十七次会议于2019年5月6日以现场会议和通讯会议相结合的方法举办。会议告诉于2019年5月2日以专人送达、电子邮件等方法向整体董事宣布。本次会议应到会董事9名,实践到会9名,会议由公司董事长马中骏先生掌管。本次会议的举办契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规矩,会议合法有用。本次会议审议并经过如下方案:

二、董事会会议审议状况

会议经审议,以投票表决的方法审议经过了以下方案:

1、审议经过《 关于公司董事会换届推举的方案》

公司第七届董事会任期已于2018年9月29日届满,为保证公司董事会作业的连续性及稳定性,公司第七届董事会的换届作业恰当延期,公司董事会专门委员会及高档处理人员的任期也相应顺延。换届推举完结之前,公司第七届董事会整体成员及高档处理人员按照法令、法规和《公司章程》的相关规矩,持续实行其责任和责任。本次延期换届未对公司正常运营产生影响。

鉴于公司近期施行了控股权转让,公司控股股东、实践操控人已发作改变,公司董事会现进行换届推举。依据《公司法》、《公司章啊用力程》等相关规矩,公司第八届董事会由9名董事组成,其间非独立董事6名,独立董事3名。经公司董事会提名委员会资历检查,公司董事会提名吴卫东、马中骅、花玉萍、李华、严正、傅佳敏为第八届董事会非独立董事提名人;提名林敬伟、陈大鹏、杜云波为第八届董事会独立董事提名人,陈大鹏先生没有取得独立董事资历证书,其许诺参与最近一次独立董事训练并取得深圳证券买卖所认可的独立董事资历对乙酰氨基酚,谢谢你,嗯哼-竞技宝客户端_竞技宝客户端下载_竞技宝手机版下载证书。提名人简历详见公司同日宣布的《关于董对乙酰氨基酚,谢谢你,嗯哼-竞技宝客户端_竞技宝客户端下载_竞技宝手机版下载事会换届推举的布告》。

公司第八届董事会董事提名人中兼任公司高档处理人员的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。

公司第八届董事会董事任期3年,自公司股东大会审议经过之日起核算。

经公司董事会提名委员会审阅,上述9名提名人契合董事的任职资历,其间3名独立董事提名人的任职资历也契合《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》等关于独立董事任职资历的要求:未发现有《公司法》第一百四十六条规矩的状况,以及被我国证监会确定为商场禁入者而且没有免除的状况;且该9名提名人均各具有丰厚的专业知识和经历。

本方案需要提请公司股东大会采纳累积投票制对每位董事提名人逐项进行表决推举。其间,独立董事提名人的任职资历和独立性需经深圳证券买卖所存案审阅无异公媳暖魅议后方可提请股东大会审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事提名人声明》详见公司指定信息宣布媒体。

到会会议的董事对以上提名人进行逐项表决,表决成果如下:

1.01 提名吴卫东为公司第八届董事会非独立董事提名人。

表决成果:以9票赞同,0 票对立,0 票放弃取得经过。

1.02 提名马中骅为公司第八届董事会非独立董事提名人。

1.03 提名花玉萍为公司第八届董事会非独立董事提名人。

1.04 提名李华为公司第八届董事会非独立董事提名人。

1.05 提名严正为公司第八届董事会非独立董事提名人。

1.06 提名傅佳敏为公司第八届董事会非独立董事提名人。

1.07 提名林敬伟为公司第八届董事会独立董事提名人。

1.08 提名陈大鹏为公司第八届董事会独立董事提名人。

1.09 提名杜云波为公司第八届董事会独立董事提名人。

公司独立董事对本方案宣布了赞同的独立定见,以为公司第八届董事会非独立董事提名人及独立董事提名人的任职资历、提名程序均契合《公司法》等有关法令法规、规范性文件以及《公司章程》等公司准则的规矩,赞同董事会提名委员会的提名。

本方案需要提请公司2018年年度股东大会审议。

2、审议经过《关于举办2018年年度股东大会的方案》

依据《中华人民共和国公司法》等法令、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规矩,公司拟定于2019年5月28日(星期二)以现场会议以及网络投速8bgm票方法举办公司2018年年度股东大会,审议公司第七届董事会第二十六次会议、第二十七次会议和第七届监事会第二十三次会议、第二十四次会议审议经过的相关方案。《关于举办2018年年度股东大会的告诉》,详见公司指定信息宣布媒体《证券时报》及巨潮资讯网。

三、备检文件

1、公司第七届董事会第二十七次会议抉择;

2、独立董事关于公司第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立定见。

慈文传媒股份有限公司董事会

股票代码:002343 股票简称:慈文传媒 布告编号:2019-027

关于董事会换届推举的布告

本公司及董事会整体成员保证信息宣布内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

慈文传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会任期已于2018年9月29日届满,为保证公司董事会作业的连续性及稳定性,公司第七届董事会的换届作业恰当延期,公司董事会专门委员会及高档处理人员的任期也相应顺延。换届推举完结之前,公司第七届董事会整体成员及高档处理人员按照法令、法规和《公司章程》的相关规矩,持续实行其责任和责任。本次延期换届未对公司正常运营产生影响。

鉴于公司近期施行了控股权转让,公司控股股东、实践操控人已发作改变,公司董事会现进行换届推举。依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规矩》等有关法令法规及规范性文件的规矩,公司于2019年5月6日举办第七届董事会第二十七次会议,审议经过了《关于公司董事会换届推举的方案》的方案,独立董事对本次换届推举的提名程序、表决程序及董事提名人的任职资历等进行了检查,宣布了清晰赞同的独立定见。

依据《公司法》、《公司章程》等相关规矩,公司第八届董事会由9名董事组成,其间非独立董事6名,独立董事3名。经公司董事会提名委员会资历检查,公司董事会提名吴卫东、马中骅、花玉萍、李华、严正、傅佳敏为第八届董事会非独立董事提名人,提名林敬伟、陈大鹏、杜云波为第八届董事会独立董事提名人。陈大鹏先生没有取得独立董事资历证书,其许诺参与最近一次独立董事训练并取得深圳证券买卖所认可的独立董事资历证书。提名人简历详见附件。

公司第八届董事会董事提名人中兼任公司高档处理人员的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。

公司第八届董事会董事任期3年,自公司股东大会审议经过之日起核算。

经公司董事会提名委员会审阅,上述9名提名人契合董事的任职资历,其间3名独立董事提名人的任职资历也契合《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》等关于独立董事任职资历的要求:未发现有《公司法》第一百四十六条规矩的状况,以及被我国证监会确定为商场禁入者而且没有免除的状况;且该9名提名人均各具有丰厚的专业知识和经历。

本方案需要提请公司股东大会采纳累积投票制对每位董事提名人逐项进行表决推举。其间,独立董事提名人的任职资历和独立性需经深圳证券买卖所存案审阅无异议后方可提请股东大会审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事提名人声明》详见公司指定信息宣布媒体。

为保证公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将按照相关法令法规和《公司章程》的规矩,认实在行董事责任。

公司对第七届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司开展所做的奉献标明诚心的感谢!

慈文传媒股份有限公司董事会

附件

第八届董事会董事提名人简历

一、非独立董事提名人简历

1、吴卫东:男,汉族,1966年11月生,我国国籍,无永久境外居留权,江西财经学院管帐专业本科结业,上海财经大学工商处理硕士,高档经济师。1992年10月参与作业,历任江西省轻工厅塑料工业总公司管帐、江西省出书集团公司主管、审计部副部长;2010年8月至2014年1月任中文六合出书传媒股份有限公司财物财务部主任;2014年1月至2014年6月任篇章六合传媒出资控股集团有限公司常务副总司理(掌管作业);2014年7月至今任篇章六合传媒出资控股集团有限公司总司理;2017年11月至今任江西省出书集团公司党委委员、副总司理。2016年9月任中文传媒监事;2018年3月至今任中文传媒监事会主席;2014年4月任上海悦章出资有限公司董事;2016年7月任上海悦章出资有限公司董事长;2015年2月任上海瑞章出资有限公司董事长;2018年5月任江西篇章凯风财物处理有限公司实行董对乙酰氨基酚,谢谢你,嗯哼-竞技宝客户端_竞技宝客户端下载_竞技宝手机版下载事。

到宣布日,吴卫东先生未持有本公司股份。吴卫东先生在本公司控股股东篇章六合传媒出资控股集团有限公司及其母公司江西省出书集团公司担任上述职务;除此之外,吴卫东先生与公司其他董事、监事和高档处理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在相相联系。

吴卫东先生不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;不存在被我国证监会采纳证券商场禁入方法、或最近三年内遭到我国证监会行政处罚、或因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象;不存在被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员或最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评的景象;不存在《公司章程》中规矩的不得担任公司高档处理人员的景象;经在最高人民法院网查询,承认吴卫东先生不是“失期被实行人”。吴卫东先生的任职资历契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规矩》及证券买卖所其他相关规矩等要求。

2.马中骅:男,1949年10月生,我国国籍,无永久境外居留权,高中学历。1968年4月至1977年10月,在我国人民解放军空军雷达兵第三十九团执役,历任技师、司令部顾问;1977年10月至1994年10月,任公安部上海822厂车间副主任、出售科副科长;1994年10月至1999年12月,任中美合资上海佳盛涂料有限公司总司理;1999年12月至2003年11月,任美国3CX网络视讯软件有限公司上海公司商场部出售项目司理;2003年12月至今,任上海一臣数码技能有限公司副总司理;2012年3月至2015年6月,任无锡慈文传媒有限公司第一届监事会监事。

到宣布日,马中骅先生未持有本公司股份。马中骅先生与持有本公司5%以上股份的股东马中骏先生是兄弟联系;除此之外,马中骅先生与公司控股股东、实践操控人及其他董事、监事和高档处理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在相相联系。

马中骅先生不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;不存在被我国证监会采纳证券商场禁入方法、或最近三年内遭到我国证监会行政处罚、或因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象;不存在被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员或最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评的景象;不存在《公司章程》中规矩的不得担任公司高档处理人员的景象;经在最高人民法院网查询,承认马中骅先生不是“失期被实行人”。马中骅先生的任职资历契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规矩》及证券买卖所其他相关规矩等要求。

3.花玉萍:女,汉族,1975年4月生,我国国籍,无永久境外居留权,法令专业本科,法学学士,工程硕士,律师执业资历、经济师。1996年7月至2013年6月在我国农业银行股份有限公司江西省分行作业;2013年7月至2017年3月任篇章六合传媒出资控股集团有限公司副总司理;2017年4月至今任篇章六合传媒出资控股集团有限公司常务副总司理。2014年2月任上海瑞章出资有限公司董事;2014年4月任上海悦章出资有限公司董事;2014年10月任瑞章科技有限公司、上海瑞章物联网技能有限公司董事;2017年6月任江西篇章凯风财物处理有限公司监事。

到宣布日,花玉萍女士未持有本公司股份。花玉萍女士在本公司控股股东篇章六合传媒出资控股集团有限公司担任上述职务;除此之外,花玉萍女士与公司其他董事、监事和高档处理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在相相联系。

花玉萍女士不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;不存在被我国证监会采纳证券商场禁入方法、或最近三年内遭到我国证监会行政处罚、或因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象;不存在被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员或最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评的景象;不存在《公司章程》中规矩的不得担任公司高档处理人员的景象;经在最高人民法院网查询,承认花玉萍女士不是“失期被实行人”。花玉萍女士的任职资历契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规矩》及证券买卖所其他相关规矩等要求。

4.李华:女,1976年6月生,我国国籍,无永久境外居留权。北京交通大学处理信息体系专业,本科学历。2000年一2004年,任Chinadotcom Corporation (Nasdaq: CHINA)上海分公司总司理、我国区产品与商场总监、我国区营运副总裁;2004年一2007年,任北京华星国讯科技有限公司CEO;2007年一2009年,任北京思凯通科技有限公司CEO;2010年至今,任北京拥护科技开展有限公司总裁;2012年起至2014年11月,曾任北京蜂星网波网络技能有限公司实行董事、总司理;2015年11月以来,任本公司副总司理;2017年5月以来,任本公司第七届董事会董事。

到宣布日,李华女士持有本公司股票24,500股,与公司控股股东、实践操控人及其他董事、监事和高档处理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在相相联系。

李华女士不存吧啦吧啦服装批发在《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;不存在被我国证监会采纳证券商场禁入方法、或最近三年内遭到我国证监会行政处罚、或因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象;不存在被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员或最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评的景象;不存在《公司章程》中规矩的不得担任公司高档处理人员的景象;经在最高人民法院网查询,承认李华女士不是“失期被实行人”。李华女士的任职资历契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规矩》及证券买卖所其他相关规矩等要求。

5.严正:男,汉族,1975年1月生,我国国籍,无永久境外居留权,江西财经学院财会专业结业,法国普瓦捷大学工商处理硕士,持有管帐师资历证书、证券从业资历证书、深交所董事会秘书资历证书。2006年8月至2010年1月任江西浙大中凯科技园开展有限公司工业开展中心出资司理、总司理助理;2010年2月至2011年2月任嘉凯城集团股份ultimatesurrender有限公司高档秘书、董事长秘书;2011年3月至2013年2月任上海华瀚捷晟影视出资有限公司总司理助理;2013年3月至2013年10月任上海开圣影视传媒有限公司副总司理;2013年12月至2015年7月先下一任篇章六合传媒出资有限公司运营处理部司理、江西篇章文明开展有限公司副总司理。2015年7月至今任派乐影视传媒(天津)有限公司董事、副总司理、董事会秘书。

到宣布日,严正先生未持有本公司股份,与公司实践操控人、控股股东不存在相相联系,与其他董事、监事和高档处理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在相相联系。

严正先生不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;不存在被我国证监会采纳证券商场禁入方法、或最近三年内遭到我国证监会行政处罚、或因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的情通用机关零件形;不存在被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员或最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评的景象;不存在《公司章程》中规矩的不得担任公司高档处理人员的景象;经在最高人民法院网查询,承认严正先生不是“失期被实行人”。严正先生的任职资历契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规矩》及证券买卖所其他相关规矩等要求。

6.傅佳敏:女,汉族,1990年6月生,我国国籍,无永久境外居留权,世界管帐专业结业,处理学学士,我国注册管帐师,法令职业资历,经济师。2011年10月至2014年2月,任普华永道中天管帐师事务所(特别一般合伙)深圳分所高档审计师;2014年2月至今,任篇章六合传媒出资控股集团有限公司危险操控部主办、出资事业部主办,现任运营处理部主管、牵头人。2017年5月,任上海悦章出资有限公司董事。

到宣布日,傅佳敏女士未持有本公司股份。傅佳敏女士在本公司控股股东篇章六合传媒出资控股集团有限公司担任上述职务;除此之外,傅佳敏女士与公司其他董事、监事和高档处理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在相相联系。

傅佳敏女士不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;不存在被我国证监会采纳证券商场禁入方法、或最近三年内遭到我国证监会行政处罚、或因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象;不存在被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员或最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评的景象;不存在《公司章程》中规矩的不得担任公司高档处理人员的景象;经在最高人民法院网查询,承认傅佳敏女士不是“失期被实行人”。傅佳敏女士的任职资历契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规矩》及证券买卖所其他相关规矩等要求。

二、独立董事提名人简历

1.林敬伟:男,1967 年 9 月生,我国国籍,无永久境外居留权,结业于中山大学,工商处理硕士学历。历任中远东方轮船株式会社撤销役总务部长,中远航运股份有限公司董事会秘书、财务总监及副总司理,我国远洋物流有限公司总管帐师。现任宁波乐惠世界工程配备股份有限公司董事会董事。

到宣布日,林敬伟先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实践操控人及其他董事、监事和高档处理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在相相联系。

林敬伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;不存在被我国证监会采纳证券商场禁入方法、或最近三年内遭到我国证监会行政处罚、或因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象;不存在被证券买卖所公张宝庆菜瓜开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员或最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评的景象;不存在《公司章程》中规矩的不得担任公司高档处理人员的景象;经在最高人民法院网查询,承认林敬张境原坐月子伟先生不是“失期被实行人”。林敬伟先生的任职资历契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规矩》及证券买卖所其他相关规矩等要求。

2.陈大鹏:男,汉族,1951 年4月生,我国国籍,无永久境外居留权,复旦大学中文系文艺谈论专业结业,北京大学艺术学系艺术学专业在职研究生,大校军衔,高档修改职称,闻名剧作家、文艺谈论家。1974年8月至1977年8月,任江苏独立一师26团排长;1977年9月至1979年9月,任温州军分区26团2连副辅导员;1979年9月至1980年9月,任温州军分区宣传科干事;1980年9月至1982年9月,任东海舰队宣传部新闻科干事;1982年9月至1984年4月,任水兵报社军对乙酰氨基酚,谢谢你,嗯哼-竞技宝客户端_竞技宝客户端下载_竞技宝手机版下载事部修改;1984年4月至2012年4月,任解放军报文明部、我国军网修改、副主任。2012年5月退休。

到宣布日,陈大鹏先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实践操控人及其他董事、监事和高档处理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在相相联系。

陈大鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;不存在被我国证监会采纳证券商场禁入方法、或最近三年内遭到我国证监会行政处罚、或因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象;不存在被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员或最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评的景象;不存在《公司章程》中规矩的不得担任公司高档处理人员的景象;经在最高人民法院网查询,承认陈大鹏先生不是“失期被实行人”。陈大鹏先生的任职资历契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规矩》及证券买卖所其他相关规矩等要求。

3.杜云波:男,1974年1月生,我国国籍,无永久境外居留权,大专学历,注册管帐师、注册税务师。1995年至2006年,历任华能(无锡)电热器材有限公司财务科科长、无锡普信管帐师事务所项目司理、邢台轧辊股份有限公司财务部司理;2006年至2008年,任上海广典互动传媒有限公司财务部司理;2009年9月至2011年4月,任上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会秘书;2011年4月至2018年,任江西万年鑫星农牧股份有限公司董事会秘书兼副总司理;2018年5月至今,鹿尔驯兼任四川港通医疗设备集团股份有限公司独立董事;2019年至今,任杭州维时科技有限公司财务总监;2015年9月以来,任本公司第七届董事会独立董事。

到宣布日,杜云波先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实践操控人及其他董事、监事和高档处理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在相相联系。

杜云波先生不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;不存在被我国证监会采纳证券商场禁入方法、或最近三年内遭到我国证监会行政处罚、或因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象;不存在被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员或最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评的景象;不存在《公司章程》中规矩的不得担任公司高档处理人员的景象;经在最高人民法院网查询,承认杜云波先生不是“失期被实行人”。杜云波先生的任职资历契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规矩》及证券买卖所其他相关规矩等要求。

股票代码:002343 股票简称:慈文传媒 布告编号:2019-028

第七届监事会第二十四次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员保证信息宣布内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、监事会会议举办状况

慈文传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十四次会议于2019年5月6日在北京市朝阳区崔各庄南皋路129号塑三文明构思工业园B6四楼会议室举办。本次会议告诉已于2019年5月2日以专人送达、电子邮件等方法向整体监事宣布。会议本次会议应到会监事3名,实践到会3名。会议由公司监事会主席崔山山女士掌管。会议的招集、举办和表决程序契合《公司法》、《公司章程》的有关规矩。

二、监事会会议审议状况

会议审议并表决经过了以下苏椒5号方案:

1、审议经过 《关于公司监事会换届推举的方案》

公司第七届监事会任期已于2018年9月29日届满,为保证公司监事会作业的连续性及稳定性,公司第七届监事会的换届作业恰当延期。换届推举完结之前,公司第七届监事会整体成员按照法令、法规和《公司章程》的相关规矩,持续实行其责任和责任。本次延期换届未对公司正常运营产生影响。

鉴于公司近期施行了控股权转让,公司控股股东、实践操控人已发作改变,公司监事会现进行换届推举。依据《公司法》、《公司章程》等相关规矩,公司第八届监事会设监事3名,其间非职工代表监事2名,职工代表监事1名。公司监事会提名朱明洪、崔山山为公司第八届监事会非职工代表监事提名人,简历详见公司同日宣布的《关于监事会换届推举的布告》。职工代表监事由公司职工代表大会推举产生。公司2018年年度股东大会推举产生的两名非职工代表监事将与职工代表监事一起组成公司第八届监事会。

到会会议的监事对以上提名人进行逐项表决,表决成果如下:

1.01 提名朱明洪为公司第八届监事会非职工代表监事提名人;

表决成果:以3票赞同,0 票对立,0 票放弃取得经过。

1.02 提对乙酰氨基酚,谢谢你,嗯哼-竞技宝客户端_竞技宝客户端下载_竞技宝手机版下载名崔山山为公司第八届监事会非职工代表监事提名人;

表决成果:以3票赞同,0 票对立,0 票放弃取得经过。

公司最近两年内曾担任过公司董事或许高档处理人员的监事人数未超越公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超越公司监事总数的二分之一。公司董事、高档处理人员及其爱人和直系亲属在公司董事、高档处理人员任职期间未担任公司监事。

公司第八届监事会监事任期3年,自公司股东大会审议经过之日起核算。

本方案需要提请公司2018年年度股东大会采纳累积投票制对每位监事提名人逐项进行表决推举。

表决成果:3票赞同、0票对立、0票放弃。

本方案需要提交公司2018年年度股东大会审议。

三、备检文件

1、公司第七届监事会第二十四次会议抉择。

监事会

声明:该文观念仅代表作者自己,搜狐号系信息发布渠道,搜狐仅供给信息存储空间服务。
文章版权及转载声明:

作者:admin本文地址:http://www.yifu18.cn/articles/1041.html发布于 3个月前 ( 05-11 05:46 )
文章转载或复制请以超链接形式并注明出处竞技宝客户端_竞技宝客户端下载_竞技宝手机版下载